Soruşturma kurumu Rs 388 crore değerindeki varlıkları takibe aldı

Yeni Delhi:

Cumartesi günü İcra Müdürlüğü, Chhattisgarh’dan çok sayıda üst düzey politikacı ve bürokratın dahil olduğu iddia edilen Mahadev çevrimiçi bahis davasına yönelik devam eden kara para aklama soruşturmasına Rs 388 crore değerinde yeni varlıkları dahil ettiğini söyledi.

Bunlar arasında transfer edilen varlıklar (FPI ve FDI aracılığıyla Dubai merkezli ‘hawala operatörü’ Hari Shankar Tibrewal’e bağlı Mauritius merkezli Tano Yatırım Fırsatları Fonu tarafından yapılan yatırım) ve destekçiler adına Chhattisgarh, Mumbai ve Madhya Pradesh’teki mülkler yer alıyor. federal kurum bir açıklamada şunları söyledi: Bahis uygulamalarından ve web sitelerinden, kurul operatörlerinden ve tanıtım ortaklarından birkaçı.

İcra Müdürlüğü (ED), Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası (PMLA) kapsamında, bu varlıkların toplam 387,99 Rs değerinde haciz edilmesi için 5 Aralık’ta geçici bir emir çıkarıldığını söyledi.

Bay Tibrewal bu davayla ilgili teşkilat tarafından araştırılıyor.

CEO, bu soruşturma sırasında buna benzer birkaç emir yayınladı ve son emir uyarınca, şu ana kadar 2.295,61 milyar Rupi değerindeki varlıklar donduruldu, ele geçirildi veya el konuldu.

Davada 11 kişi tutuklandı ve acil servis dört suçlamada bulundu.

Ajans geçmişte oyun ve bahis uygulaması Mahadev Online Bahis (MOB) ile ilgili soruşturmanın Chhattisgarh’dan çok sayıda üst düzey politikacı ve bürokratın olaya dahil olduğunu gösterdiğini iddia etmişti. Uygulamanın ana destekçileri Saurabh Chandrakar ve Ravi Uppal eyaletten geliyor.

CEO’ya göre MOB App, yasadışı bahis sitelerinin yeni kullanıcılar kaydetmesini, kullanıcı kimlikleri oluşturmasını ve benami banka hesaplarından oluşan çok katmanlı bir ağ aracılığıyla para aklamasını sağlamak için çevrimiçi platformlar düzenleyen bir şemsiye sendikadır.

(Başlık dışında bu hikaye NDTV personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak bir yayından yayınlanmıştır.)