Soruşturma kurumu, kara para aklama davasında Rs 4 crore değerindeki varlıkları Çinli bir adamla ilişkilendirdi

Yeni Delhi:

Salı günü İcra Müdürlüğü (ED), Hindistan’da “yasadışı” olarak ikamet eden bir Çin vatandaşına ve suç ortağına karşı kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak Rs 4 lakh crore değerinde yeni varlıklara el konulduğunu söyledi.

Çin vatandaşının meslektaşının kumar, fuhuş ve Çin’den gelen gizli kulüpler gibi çeşitli suç faaliyetlerine bulaştığı belirtildi.

Soruşturma, Xue Fei olarak tanımlanan ve ilk olarak Delhi yakınlarındaki Noida’daki Uttar Pradesh Polisi Özel Görev Gücü (STF) tarafından görevlendirilen Çinli adamla ilgili.

Ekli mülkler bankalar, 3,12 lakh crore değerinde sabit mevduat ve Mohali, Pencap’taki SAS Nagar’da bulunan Rs 60 lakh değerinde bir taşınmaz mülk (konut dairesi) şeklindedir ve yakın bir ortağı olan Ravi Natvarlal Thakkar’ın “faydalı mülkiyetindedir”. Xue ve federal soruşturma teşkilatı, kendisinin yaptığı açıklamada, Fay’in, ana sanığın ve diğerlerinin olduğunu söyledi.

Bu mülklerin haczedilmesi için Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında ED tarafından geçici bir emir çıkarıldı.

Haziran ayında bu davaya CEO tarafından 13,51 lakh crore değerindeki varlıklar haczedildi.

Çin vatandaşı Hindistan’da “yasadışı” ikamet ediyordu ve o, Thakkar ve diğerleri, Ulusal Başkent Bölgesi’ndeki (NCR) Luckin Club Private Limited ve Tianshang Renjian Private Limited adlı iki otel ve kulübü “münhasıran” Çinliler için “yönetiyor ve kontrol ediyorlardı” . Yönetim, vatandaşların, özellikle de Hindistan’a yasadışı yollardan girip orada ikamet edenlerin olduğunu söyledi.

“Xue Fei ve çetesi, bu otellerde/kulüplerde reşit olmayan kızlar tarafından kumar ve fuhuş gibi birçok yasa dışı faaliyet ve hizmet yürütüyordu” dedi.

Ajans, sanığın Rupee Plus, Lucky Wallet, Flash Paisa, Paisa Karo, Hi Paisa ve Radha gibi çeşitli anlık kredi uygulamalarını (internet tabanlı uygulamalar) işlettiği “sahte yöneticilere” sahip birkaç (sahte) kağıt şirketi açtığını iddia etti. Para ve benzeri şeyler bu şirketlerin çatısı altındadır.

ED soruşturmasında, “Fahiş faiz oranları talep ediyorlardı ve EMI’lerin geç ödenmesi durumunda borçluların kişisel verilerini elde ediyorlardı ve kredileri geri alma kisvesi altında onlara şantaj ve tehdit kullanıyorlardı.”

Bu şekilde, ülke geneline yayılmış borçluları aldattıklarını ve milyonlarca rupiye ulaşan “devasa meblağlar” topladıklarını ve bunları Çin karteli tarafından kontrol edilen paravan veya paravan şirketler aracılığıyla “döngüsel işlemler” yoluyla bir şirketler ağına aktardıklarını söyledi. .

Ajans, ikilinin ve suç ortaklarının aynı zamanda PCB (baskılı devre kartı), cep telefonu çipi ve anakart çıkararak yasa dışı e-atık ticaretine de karıştıklarını söyledi.

(Başlık dışında bu hikaye NDTV personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak bir yayından yayınlanmıştır.)