Soruşturma ajansı, Unitech kara para aklama davasında 335 milyon rupi değerinde araziyi ele geçirdi

Yeni Delhi:

İcra Müdürlüğü Salı günü yaptığı açıklamada, Unitech Grubu ve ilgili bir şirkete ait 335 milyar Rupi değerinde yeni varlıkların Kara Para Aklamayı Önleme Yasası kapsamında ele geçirildiğini söyledi.

Federal soruşturma kurumu, Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası (PMLA) kapsamında, Unitech Uluslararası Emlak Fonu (UIRF) ve Sahana Builders Private Limited’e ait 319 milyar Rupi ve 16 milyar Rupi değerindeki taşınır mülklerin haczedilmesi için geçici bir emir çıkarıldığını söyledi. ifade.

Soruşturma, Yüksek Mahkeme’nin “hem kara para aklama açısından kolluk kuvvetleri tarafından uygun soruşturmayı” haklı çıkaran 18 Aralık 2019 tarihli kararı dışında, Delhi Polisi ve CBI tarafından Unitech Ltd ve diğerlerine karşı kaydedilen FIR’lardan kaynaklanıyor. Ve diğer ilgili hususlar.” CEO, Unitech Grubu’nun Chandra’larının (destekleyici kardeşler Sanjay Chandra ve Ajay Chandra) suç ortaklarıyla işbirliği yaparak ev alıcılardan, yatırımcılardan ve bankalardan gelir elde etmek için alınan fonların “yasadışı bir şekilde yönlendirilmesinde” önemli bir rol oynadığını söyledi. 7.612 Crores tutarında suç.

UIRF’nin, Chandra ailesi tarafından Auram Asset Management Private Limited ve Uniwell Limited (Cayman Adaları) şirketleri aracılığıyla fonları (ev alıcılarının parasını) Unitech Limited’den “aktarmak” için kurduğu bir fon olduğu iddia edildi.

Soruşturmanın bir parçası olarak CEO, Agra, Varanasi, Mohali ve Chennai’de tahsis edilen arazi hakları da dahil olmak üzere varlıkları UIRF’nin Hintli şirketlerine 319 milyon Rupi tutarında iliştirdi.

Ajans, Unitech Limited’in ayrıca Sahana Builders’a 16 milyon Rupi “yönlendirdiğini” ve aynı miktarın Unitech Limited’e ödendiğini söyledi.

Şu ana kadar CEO tarafından davaya 1.593,36 milyar Rs değerinde toplam 1.288 yurt içi ve yurt dışı varlık haczedildi. Soruşturmaya ilişkin sekiz durum raporu da Yargıtay’a sunuldu.

Ajans, Chandras ailesinin “paravan, benami ve kişisel” şirketleri hariç, varlıkların Carnoustie Group, Shivalik Group ve Trikar Group’a ait olduğunu söyledi.

(Başlık dışında bu hikaye NDTV personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak bir yayından yayınlanmıştır.)