El koyma, 7 Kasım’da Nashik Ticari Kooperatif Bankası’na (Namco) karşı açılan bir davayla ilgili.
Bombay:
Bir yetkilinin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, başka bir büyük baskıda, İcra Müdürlüğü Mumbai ve Ahmedabad’da yedi noktaya baskın düzenledi ve 13,50 milyon Rupi değerinde olduğu iddia edilen suç gelirine el koydu.
El koyma, Nashik bölgesindeki Malegaon kasabasındaki Nashik Ticari Kooperatif Bankası’na (Namco) karşı 7 Kasım’da açılan bir davayla ilgili.
Bir şikayetin ardından Malegaon Chavani polis karakolu, geçen ay Namco Bank’ta yeni açılan 14 banka hesabında 100 milyar Rs’yi aşan gizemli devasa para mevduatları hakkında bir FIR başvurusunda bulundu.
FIR polisi, baş şüphelinin, bir sıcak ve soğuk içecek acentesini işleten Siraj AM Harun Memon ve “birkaç masum kişinin kimlik belgelerini (yanlış vaatler/mali mülahazalar yoluyla elde edilmiş) gelirlerini saklamak ve aktarmak için kullanan suç ortakları” olduğunu tespit etti. suç.”
Daha sonra eski BJP milletvekili Kirit Somaiya tarafından “oy cihadı” iddiası olarak ele alınan dava, birden fazla eyaletteki şüpheli işlemlerin 20 Kasım Maharashtra Meclisi seçimlerinden sadece haftalar önce gerçekleşmesi nedeniyle CEO tarafından soruşturuldu.
ED soruşturması, Bank of Maharashtra, Nashik şubesinde en az beş benzer hesabın bulunduğunu ortaya çıkardı.
CEO, Namco Bank’taki 14 hesap ve Bank Muscat’taki beş hesaptan çeşitli çevrimiçi bankacılık kanalları aracılığıyla yapılan “borç işlemlerinin” para izini araştırdı.
Şaşırtıcı sonuç, bu hesaplardan gelen fonların, CEO’nun da radarına giren borç işlemleri yoluyla 21 şahıs şirketine aktarılmasıydı.
Yüzlerce milyon liralık fonun internet bankacılığı kanalları üzerinden aktarıldığı ve bu paraların sahte hesap olduğu söylenen çok sayıda şirkete/şirkete yönlendirildiği 21 şahıs şirketinin banka ekstrelerinin detaylı analizi.
Daha sonra yapılan analizde, aralarında Najani Akram M.’nin de bulunduğu sahte hesaplardan büyük miktarda nakit para çekildiği ortaya çıktı. Şafi ve Fasim Pisania.
İkili daha sonra parayı ‘angadiyas’ (geleneksel kişisel kuryeler) veya Ahmedabad, Surat ve Mumbai’deki ‘hawala’ operatörleri aracılığıyla çeşitli kuruluşlara dağıttı.
CEO, daha sonra kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Bhasanya ve Shafi ikilisinin, Mehmood Bhagad namı diğer Challenger King’in talimatı altında çalıştığını iddia etti.
Geçen ay CEO, Ahmedabad, Surat, Nashik ve Mumbai’de yaklaşık 25 arama gerçekleştirdi ve suçlayıcı belgeler, dijital kanıtlar, banka mevduatları ve diğer işlemlerin yanı sıra 5,20 lakh crore Rs değerindeki banka bakiyelerini ele geçirdi.
(Başlık dışında bu hikaye NDTV personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak bir yayından yayınlanmıştır.)
- Justin Trudeau’nun “Tek Hindistan” açıklamalarına ilişkin Hindistan.
- Darth Gator adındaki bu timsah yalnızca kendi “imzalı şarkısında” yer alıyor.
- Shah Rukh Khan’ı tehdit etmekle suçlanan bir adam Chhattisgarh’da tutuklandı
- IŞİD’den kurtarılan kadın, kendisini çocuk yemeye zorladıklarını açıkladı
- Harris’in 60. doğum gününde Trump onunla dalga geçmek için bir McDonald’s mağazasını ziyaret etti