Mehul Choksi’nin 2.500 milyar Rupi değerindeki varlıkları açık artırmayla satışa çıkacak

Yeni Delhi:

İcra Müdürlüğü Salı günü yaptığı açıklamada, 13.000 Rs tutarındaki PNB kredi dolandırıcılığı iddiasıyla bağlantılı olarak kaçak işadamı Mehul Choksi’ye karşı yürütülen kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak 2.500 Rs değerindeki varlıkları iade etmeye başladığını söyledi.

Federal kurum, yaptığı açıklamada, Mumbai merkezli özel Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) mahkemesinin kararının ardından davada “varlıkları hak sahiplerine iade etmeye” başladığını söyledi.

“Bu emrin uygulanmasında varlık devir süreci başladı ve Rs 125 crore değerindeki mülkler Gitanjali Gems Ltd’nin (Choksi’nin bir yan kuruluşu) tasfiye memuruna devredildi.

“Devrilen mülkler arasında doğu Mumbai’deki Santacruz’daki Khaini Tower’daki altı daire ve başkent Maharshatra’daki Santacruz Elektronik İhracat İşleme Bölgesi’nde (SEEPZ) bulunan iki fabrika yer alıyor” dedi.

CEO, PMLA ve Choksi davasında 2.565,90 milyar Rupi değerinde varlığa haciz koymuş veya el koymuştu ve mahkeme tüm bu mülklerin “tasfiye edilmesine” izin verdi.

Kurum, iyileşme sürecini başlatmak için “proaktif adımlar” attığını ve soruşturma kurumunun etkilenen bankalarla birlikte “ortak bir pozisyon almayı kabul ettiğini” ve mahkemeye taşındığını söyledi.

Mahkeme, 10 Eylül’de, CEO’nun çeşitli Gitanjali grup şirketlerinin bankalarına ve tasfiye memurlarına, el konulan veya el konulan mülklerin değerlemesi ve açık artırmasını yürütmesi için “kolaylık sağlamasına” karar verdi. Ayrıca söz konusu mülklerin açık artırmasından sonra satış gelirlerinin Punjab Ulusal Bankası’na (PNB) ve ICICI Bank’a (etkilenen kredi verenler) sabit mevduat olarak yatırılacağı talimatını verdi.

Choksi, Hindistan’dan ayrıldıktan sonra 2018’den beri Antigua’da yaşıyor.

Choksi, yeğeni, kaçak elmas satıcısı Nirav Modi, onların aile üyeleri, çalışanları, banka yetkilileri ve diğerleri, 2018 yılında Acil Servis ve Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) tarafından Brady House’un Brady House şubesinde kredi dolandırıcılığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Mumbai’de PNB.

Choksi, şirketi Gitanjali Gems ve diğerlerinin, “bankanın belirli yetkilileriyle işbirliği içinde, sahtekarlıkla düzenlenen LoU’ları (taahhütnameler) elde ederek ve FLC’leri (yabancı akreditif) elde ederek PNB’ye karşı dolandırıcılık suçunu işlediği” iddia edildi. öngörülen prosedür”.

Teşkilat şu ana kadar Choksi’ye karşı üç iddianame sundu.

Kaçak ekonomik suçlu ilan edilen Nirav Modi, acil servis ve CBI’nin davayla ilgili yaptığı yasal talep üzerine yetkililerin kendisini 2019 yılında orada gözaltına almasının ardından Londra hapishanesine gönderildi. Hindistan’a iade edilmesine itiraz ediyor.

(Başlık dışında bu hikaye NDTV personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak bir yayından yayınlanmıştır.)