Kategori: Genel

Yeni Delhi:

Valmiki dolandırıcılığı iddiasındaki 89,63 milyar rupi tutarındaki fonun toplam 15 milyar rupi’si, eski Karnataka bakanı Nagendra ve yardımcıları tarafından kaçırıldı ve iddiaya göre “2024 Lok Sabha seçimlerinin harcamaları sırasında seçmenleri etkilemek için” kullanıldı. İcra Müdürlüğü’nün (ED) iddianamede bu miktarın bir kısmının kişisel harcamalar için kullanıldığı belirtildi.

İddianamede, Bay Nagendra’nın gözetimi altında seçim kampanyalarına büyük miktarda para aktarıldığı ve paranın Bellary, Kudligi ve Kamp gibi seçim bölgelerindeki parti çalışanlarına ve seçmenlere dağıtıldığı belirtildi.

Bengaluru’daki özel bir mahkemeye sunulan suçlamada, her seçmenin 200 Rs ve her oy verme istasyonunun 10.000 Rupi alacağı şekilde seçim bölgelerindeki oy verme merkezlerine nakit dağıtıldığı belirtildi. “Bu, seçmenleri etkilemek için Rs 15 crore’den fazlasını dağıtmayı da içeriyordu.”

Ajans, uçuş rezervasyonları, araç bakımı ve yerli personelin maaşları gibi kişisel masrafları karşılamak için Nagendra’nın Puneeth Kumar ve Kaali Harish dahil ortaklarıyla bağlantılı kişisel hesaplara ek fon yatırıldığını söyledi.

“Soruşturma, 187,33 milyar Rupi’nin ilk çekilmesinden nihai varış noktalarına kadar olan fonların ayrıntılı bir izini sürdü. Fonlar, sahte hesaplar, paravan şirketler ve suç ortaklarından oluşan bir ağ aracılığıyla aktarıldı ve sonunda nakit, altın ve varlıklara dönüştürüldü. Kişisel harcamalar ve seçimle ilgili faaliyetler için kullanılan önemli miktarlar, “Kısmi iyileşmeye rağmen, soruşturma planın tüm kapsamını ortaya çıkarmaya devam ediyor.”

Karnataka Maharshi Valmiki Planlı Kabileler Geliştirme Şirketi Limited’e (KMVSTDCL) ilişkin soruşturmanın, başlangıçta sosyal refah programlarına yönelik olan 187,33 milyon Rs’yi kötüye kullanan karmaşık bir kara para aklama operasyonunu ortaya çıkardığını söyledi.

Soruşturma, Bay Nagendra’nın talimatı üzerine KMVSTDCL hesaplarından 187 Rs crore’nin Union Bank’ın MG Road şubesindeki tek bir hesapta birleştirildiğini ortaya çıkardı.

Daha sonra iddianameye göre bu yıl sahte belgeler ve sahte hesaplar kullanılarak 89,63 milyon rupi ele geçirildi.

“Bu paranın önemli bir kısmı seçim harcamaları ve kişisel harcamalar için kullanıldı. Bay Nagendra’nın cep telefonu kayıtları, dolandırıcılık sırasında üç telefonun atıldığını gösterdi; bu da Kara Para Aklamayı Önleme Yasası kapsamındaki arama ve el koymalara yönelik bir girişim olduğunu gösteriyor. Temmuz ve ağustos ayları arasında gerçekleşti” dedi. 2024 iddianamesi aynı zamanda tüm operasyonun sahtekarlığını da ortaya çıkardı.

2006 yılında kurulan ve merkezi Bangalore’da bulunan KMVSTDCL, Karnataka’daki Planlanmış Kabilelerin (ST) sosyo-ekonomik durumunu iyileştirmeye kendini adamıştır. Serbest meslek kredileri, küçük krediler, arazi satın alma konusunda yardım ve sulama tesisleri gibi sosyal refah programları sağlar. Şirket, Sosyal Refah, Finans ve Planlama gibi departmanların denetimi altında Genel Müdür (MD) başkanlığındaki bir Yönetim Kurulu (Yönetim Kurulu) tarafından yönetilmektedir.

Şirketin bir memuru olan Chandrashekhar’ın ölüm notuna dayanarak intihar etmesinden sonra, bir FIR başvurusunda bulunuldu ve soruşturmalar, KMVSTDCL’nin karıştığı dolandırıcılığın boyutunu ortaya çıkardı.

Kara para aklama davası, Karnataka Polisi ve CBI tarafından açılan ve şirketin hesabından birkaç lakh rupi’nin zimmete geçirildiğini iddia eden bir FIR’dan kaynaklandı. Bu paranın “sahte hesaplara” aktarıldığı ve paravan şirketler aracılığıyla aklandığı iddia edildi.

“4 Mart 2024 ile 21 Mayıs 2024 arasında toplam 187,33 milyar Rupi tutarında fon aktarıldı. Şirket hesaplarından, First Finance Credit Cooperative Society Limited tarafından kontrol edilen RBL Bank’ın Banjara Hills şubesinde açılan sahte hesaplara toplam 89,63 milyar Rupi aktarıldı. İddianamede şöyle denildi: