İki kardeş Delhi’de 4.800 rupi değerinde kara para aklama davasında tutuklandı

Yeni Delhi:

İcra Müdürlüğü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Hong Kong ve Çin’e 4.800 milyar Rs değerinde yasa dışı yabancı havale yapıldığı iddiasıyla bağlantılı bir kara para aklama davasında Delhi merkezli iki ithalatçı kardeşin tutuklandığını söyledi.

Mayank Dang ve Tusshar Dang, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası hükümleri uyarınca 25 Kasım’da ulusal başkentte gözaltına alındı.

Ajans, yerel bir mahkemenin onları Perşembe gününe kadar İcra Müdürlüğü nezaretine gönderdiğini söyledi.

Daha önce Mandeep Magu ve Sanjay Sethi bu soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Dava, Çin ve Hong Kong’dan yapılan düşük değerli ithalatlar için telafi edici ödemeler yapmak amacıyla “sahte” ve “sahte” faturalara karşılık 4.817 milyar Rupi değerinde yabancı havalelerin “yasadışı” gönderilmesini içeriyor.

Dang kardeşler, Hintli ithalatçı ve tüccarlardan, bankamatiklerden, uluslararası havale acentelerinden, yerel Angandiya şirketlerinden, çeşitli Çinli üreticilerden ve tedarikçilerden ve “özel” bir mağaza zincirinden oluşan büyük bir grubu içeren “iyi organize edilmiş” bir sendika kurdular. söz konusu. Birçok Çin şehrinde depolar.

Dang ailesi ayrıca, Çinli üreticilerden ve tedarikçilerden mal satın alıp bunları depolarda bir araya getirdikten sonra onları ihraç eden “Bay King” olarak bilinen sendikanın önemli bir Çinli üyesiyle “gizli anlaşma ve işbirliği içinde” birçok yabancı kuruluşu işletiyor ve kontrol ediyordu. “kontrol ettiği ve sahip olduğu” şirketler.

Yönetici, Dang kardeşler tarafından ithal edilen malların eksik faturalandırıldığını ve telafi edici ödemelerin Magu ve Sethi aracılığıyla yurt dışına yönlendirildiğini iddia etti.

Mago ve Sethi tarafından yapılan para transferlerinin, kripto para madenciliği sunucularının çevrimiçi kiralanması, eğitim yazılımı, madencilik sunucularının kiralanması vb. için kesilen “sahte” faturalara karşı yapıldığı belirtildi.

Yönetici, soruşturmada bu tür hizmetlerin gerçekte sağlanmadığı, Magu ve ortakları tarafından kontrol edilen yabancı şirketlere havale yapıldığı, buradan da Hindistan’a çeşitli ürünler ihraç eden Çinli şirketlere ödeme yapıldığı sonucuna varıldı.

(Başlık dışında bu hikaye NDTV personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak bir yayından yayınlanmıştır.)