Hindu gazeteci Mahesh Langa’nın şirketiyle bağlantılı GST dolandırıcılığında 5 kişi daha tutuklandı

Yeni Delhi:

Gujarat’ta sahte Mal ve Hizmet Vergisi (GST) faturası dolandırıcılığıyla suçlanan beş sanık, bugün Ekonomik Suçlar Kanadı’nın (EOW) Rajkot şubesi tarafından tutuklandı. Tutuklamalar, polis ve EOW yetkililerinin aynı anda 14 yerde arama yapmasının ardından gerçekleşti. Hindu gazeteci ve baş sanık Mahesh Langa ile bağlantılı bir şirket inceleme altına alındı.

Konumlar arasında Bhavnagar, Jamnagar, Ahmedabad, Veraval, Kadi, Mehsana, Gandhinagar, Chapar ve Rajkot vardı. Beş şüphelinin sahte fatura ve işlemlerde parmağı olduğu iddia ediliyor.

Polis Müfettişi SM Jadeja, Rajkot merkezli Parmar Enterprises kullanılarak yaklaşık 60 lakh Rupi değerinde bir GST dolandırıcılığının gerçekleştirildiğini söyledi.

Polis Komiser Yardımcısı (Suç) Partharasinh Gohil, Rajkot Polisinin 20 gün önce sahte şirketler tarafından GST kredilerini geçirmek için sahte faturalar oluşturulduğu sahte faturalar hakkında bilgi aldığını söyledi.

Soruşturma sırasında, üç şirketin (DA Enterprises, Aryan Associates ve Arham Steel) Ahmedabad Suç Şubesi tarafından incelendiğini tespit ettiler. Bu bilgiye dayanarak Rajkot Suç Şube Müdürlüğü gerekli işlemleri yaptı.

Parmar Enterprises ayrıca Mehsana, Junagadh, Gandhinagar, Rajkot, Gir Somnath ve Jamnagar dahil olmak üzere Gujarat’ın diğer şehirlerinde de GST dolandırıcılığına karıştı.

Mahesh Langa ile bağlantılı bir şirket olan DA Enterprises, dolandırıcılıktaki açıklanmayan işlemlerin çoğuna karıştı.

Mahesh Langa’nın sunduğu kefalet dilekçeleri, mahkemenin kefalet kararı verdiği başvuru dışında reddedildi. Kendisi, Yüksek Mahkeme’nin Cuma günü beklenen kefaletle serbest bırakılmasına ilişkin kararını bekleyerek cezaevinde kalmaya devam edecek.

Polis, Rajkot EOW’un GST dolandırıcılığı nedeniyle yaptığı tutuklamaların ardından Mahesh Langa’yı yeniden sorgulayabilir. Parmar Enterprises’ın GST numarası almak için sahte bir kira sözleşmesi kullanılarak kurulduğu iddia ediliyor. Bu kira sözleşmesi, GST tescil başvurusuyla birlikte sunuldu ve GST numarası “Parmar Enterprises” oluşturuldu.

Bu sahte şirketi kullanan birkaç şirket daha GST dolandırıcılığına karıştı. Katılımcı şirketler arasında Yash Developers, Ikara Enterprises, Civil Plus Engineering, Dhanshree Metal, DA Enterprises, Aryan Associates, Jyoti Infrastructure, Arham Steel, Riddhi Infrastructure, Ashapura Trading, Shiv Milan Plastics, Globetra Impex, Maa Durga Steel, Maruti Nandan Construction, Lakhoba yer alıyor. Nanba.