tarihinde yayınlandı Yorum yapın

Aktör Tamannaah Bhatia, kara para aklama davasında soruşturma kurumu tarafından sorguya çekildi

Aktör Tamannaah Bhatia, kara para aklama davasında soruşturma kurumu tarafından sorguya çekildi

Aktör Tamannaah Bhatia, kara para aklama davasında soruşturma kurumu tarafından sorguya çekildi

Tamanna Bhatia da daha önce çağrılmıştı ancak çağrıyı erteledi.

Guwahati:

Press Trust’ın haberine göre, aktör Tamannaah Bhatia perşembe günü ED Guwahati tarafından, birçok yatırımcının Bitcoin ve diğer bazı kripto para madenciliği bahanesiyle kandırıldığı iddia edilen ‘HPZ Token’ mobil uygulamasıyla bağlantılı bir kara para aklama davasıyla ilgili soruşturmayla bağlantılı olarak sorgulandı. Hindistan’ın. Kaynaklarından alıntıdır.

İcra Müdürlüğü, 34 yaşındaki aktörün ifadesinin Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası (PMLA) kapsamında buradaki bölge ofisinde kaydedildiğini söyledi.

PTI’nin bildirdiğine göre Bayan Bhatia, uygulama şirketinin bir etkinliğinde “ünlü olarak görünmesi” karşılığında bir miktar para aldı ve ona karşı “suçlayıcı” hiçbir suçlama yoktu.

PTI kaynakları, onun da daha önce çağrıldığını ancak iş nedeniyle çağrıyı ertelediğini ve Perşembe günü gelmeyi seçtiğini söyledi.

Mart ayındaki davada CEO tarafından sunulan iddianamede, 10 yöneticisi Çin kökenli ve diğer iki kuruluşu yabancı uyruklu kişiler tarafından kontrol edilen 76’sı Çin kontrolündeki kuruluş dahil olmak üzere toplam 299 kuruluş sanık olarak adlandırıldı.

Kara para aklama davası, Kohima Polisi’nin siber suç biriminin FIR’ından kaynaklanıyor; bu birim, Hindistan Ceza Kanunu ve Bilgi Teknolojileri Kanunu’nun bazı bölümleri uyarınca, Bitcoin ve diğer şifrelenmiş para birimlerinin madenciliği yoluyla astronomik kazançlar vaat ederek “saf” yatırımcıları aldattığı iddiasıyla birçok sanığı tutukladı. .

Polis, sanığın yatırımcıları “kandırmak” için “HPZ Token” mobil uygulamasını kullandığını söyledi.

Teşkilat, banka hesaplarının ve ticari kimlik kartlarının, suç gelirlerini “örtmek” amacıyla “sahte” yöneticilere sahip çeşitli “sahte kuruluşlar” tarafından açıldığını söyledi.

Bu paranın yasa dışı çevrimiçi oyun, bahis ve Bitcoin madenciliğine yatırım için “dolandırıcılıkla” alındığını iddia etti.

CEO, 57.000 Rupilik bir yatırım için üç ay boyunca günde 4.000 Rupi getiri sözü verildiğini, ancak paranın yalnızca bir kez ödendiğini ve ardından sanığın yatırımcılardan taze para istediğini söyledi.

ED’nin bu davada ülke çapında aramalar yaptığı ve bunun da 455 milyar Rs değerindeki taşınmaz varlıklara ve depozitolara el konulduğu belirtildi.

(Başlık dışında bu hikaye NDTV personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak bir yayından yayınlanmıştır.)

tarihinde yayınlandı Yorum yapın

“Kanada tarafından Bişnoi çetesinin üyelerini iade etmek için aranıyor”: Hindistan diplomatik kavgada

“Kanada tarafından Bişnoi çetesinin üyelerini iade etmek için aranıyor”: Hindistan diplomatik kavgada

e1e9ifjo trudeau


Yeni Delhi:

Hindistan ile Kanada arasında devam eden diplomatik gerilimler karşısında Hindistan, Kanada’nın organize suçla bağlantılı suçlularla olan ilişkileriyle ilgili endişelerini dile getirdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Randhir Jaiswal bugün Kanada’nın, Kanada’daki suçlara karışan Hindistan merkezli kötü şöhretli bir suç örgütü olan Lawrence Bishnoi Çetesi ile bağlantılı kişileri iade etme konusunda isteksiz olduğunu iddia etti.

Jaiswal, “İnsanların sınır dışı edilmesini istememizi gerçekten garip buluyoruz ve şimdi Kanadalı polisler bu insanların Kanada’da suç işlediğini iddia ediyor ve bu suç Hindistan’a atılıyor” dedi. Hindistan’ın iade talepleriyle ilgili olarak Jaiswal, “26 talep on yıl veya daha uzun süredir beklemede. Gözlem altındaki bazı talepler de beklemede.” dedi.

Eylül 2023’ten bu yana Hindistan ile Kanada arasındaki diplomatik ilişkiler, büyük ölçüde Khalistani terörist Hardeep Singh Nigar’ın Kanada’da öldürülmesi nedeniyle kötüleşti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Hindistan’ı açıkça cinayete karışmakla suçladı, Hindistan ise bu iddiayı açıkça reddetti. Bay Jaiswal, yakın tarihli bir basın toplantısında Hindistan’ın tutumunu yineledi ve Kanada’dan gelen çok sayıda iddiaya rağmen, Hindistan hükümetini Najjar’ın öldürülmesiyle ilişkilendiren “hiçbir kanıt” bulunmadığını belirtti.

Jaiswal, “Çeşitli basın açıklamalarıyla konumumuzu çok net bir şekilde ortaya koyduk. Eylül 2023’ten bu yana hiçbir kanıt sunulmadı ve yalnızca dün gece konumumuzu doğrulayan başka bir basın açıklaması yayınladık” dedi. “Kanada bugüne kadar iddialarını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadı. İddiaları siyasi güdümlü. Hindistan’ı en iyi bildikleri nedenlerle karalamanın açık bir örneği.”

Suçlamaları reddetmenin yanı sıra, Hindistan yakın zamanda güvenlik endişelerini öne sürerek diplomatlarını Kanada’dan geri çekti ve Kanada daha sonra birçok Hintli yetkiliyi sınır dışı etti ve bu da iki ülke arasındaki ilişkileri daha da kötüleştirdi.

Jaiswal, “Kanada ile güçlü ticari bağlarımıza ve halklar arası bağlarımıza değer veriyoruz, özellikle de Kanada’daki çok sayıda Hintli öğrenci göz önüne alındığında. Ancak mevcut durum tamamen Trudeau hükümeti tarafından hızlandırıldı.” diye açıkladı ve hem Kanada’nın hem de Kanada’nın ve Hindistan bu bağlardan yararlanıyor ve Hindistan, Ottawa’nın attığı provokatif adımlara rağmen itidal gösterdi.

Eski RAW memuru ‘artık çalışmıyor’

İlgili bir bağlamda, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) bugün, başka bir Khalistani teröristi olan Gurpatwant Singh Pannun’a yönelik başarısız bir suikast planına ilişkin iddianamesinde, “CC1” olarak anılan eski bir Araştırma ve Analiz Kanadı (RAW) memurunun ismini verdi. . Amerika Birleşik Devletleri bu kişinin “artık Hindistan hükümeti için çalışmadığını” doğruladı.

Bay Jaiswal bugün, bu kişinin artık Hindistan hükümetinin bir çalışanı olmadığını ileri sürerek ABD’nin iddiasını destekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında Hindistan ve ABD’nin komployla ilgili ayrı ancak koordineli soruşturmalar yürüttüğünü doğruladı. Miller, Hindistan soruşturma komitesi ile ABD’li yetkililer arasında “verimli bir toplantı” yapıldığını söyledi.