Aktris Tamannaah Bhatia, kripto para dolandırıcılığı iddiaları nedeniyle sorguya çekildi

Guwahati:

Bollywood aktörü Tamannaah Bhatia, perşembe akşamı soruşturma kurumunun Guwahati’deki İcra Müdürlüğü (ED) tarafından, kripto para madenciliği yoluyla kazançlı getiriler vaat ederek yatırımcıları dolandırmakla suçlanan ‘HPZ Token’ adlı dijital bir platformla bağlantılı olduğu iddiasıyla sorgulandı.

HPZ Token, platformun yatırımcılara Bitcoin ve diğer kripto para birimi yatırımlarından büyük karlar vaat ettiği ancak bu sözleri yerine getiremediği iddiasıyla, daha büyük bir kara para aklama ve mali suiistimal soruşturmasının merkezinde yer aldı.

Sorgu birkaç saat sürdü ve aynı zamanda Mahadev’in çevrimiçi oyun ve bahis platformuyla bağlantılı tartışmalı bir uygulama aracılığıyla Hindistan Premier Ligi (IPL) maçlarının yasadışı akışını teşvik ettiği iddialarıyla da ilgiliydi.

Kaynaklara göre, benzer bir soruşturma kapsamında daha önce Maharashtra’da sorgulanan 34 yaşındaki Bayan Bhatia, bahis uygulaması Fairplay ile olan ilişkisi nedeniyle sorguya çekildi. Oyuncu, yasa dışı bahis faaliyetleri nedeniyle inceleme altında olan platformda IPL maçlarının izlenmesini teşvik etti.

‘HPZ Token’a karşı açılan dava, Kohima, Nagaland’daki siber suç polis karakolu tarafından açılan bir FIR’dan kaynaklandı. Bu FIR, o zamandan beri Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında soruşturma için Acil Servis’e devredildi. İddialara göre HPZ Token, kripto para madenciliği makinelerinden getiri vaadiyle yatırımcıların ilgisini çekti ancak birçok yatırımcı paralarının dolandırıldığını bildirdi.

Kaynaklar ayrıca Bayan Bhatia’nın ‘HPZ Token’ tarafından düzenlenen bir etkinliğe katıldığını ve katılımı karşılığında bir katılım ücreti ödendiğini de ekledi. Müfettişler şimdi onun platformu onaylamasının, yanlışlıkla bir dolandırıcılık olduğu iddia edilen şeye inandırıcılık sağlayıp sağlamadığını araştırıyor.

Şu ana kadar ne CEO ne de Bayan Bhatia konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

Kaynaklara göre uygulama, yatırımcıları üç aylık bir süre içinde 57.000 Rupilik bir başlangıç ​​yatırımı karşılığında günlük 4.000 Rupi getiri vaadiyle kandırarak onları dolandırmak için kullanıldı. Ancak yatırımcıların paralarını yalnızca bir kez aldıkları ve ardından sahte iddialarla yeni fonlar talep edildiği bildirildi.

İcra Müdürlüğü, HPZ Token dolandırıcılığıyla ilgili suçlamalar listesinde 76’sı Çin kontrolündeki kuruluş da dahil olmak üzere toplam 299 kuruluşun adını verdi. Bu kuruluşların yöneticilerinin 10’u Çin kökenli, 2’si ise yabancı uyruklu. Bu paravan kuruluşların, “sahte” yöneticileriyle birlikte, suç gelirlerini “karşılamak” amacıyla banka hesapları ve ticari kimlik kartları açmak için kullanıldığı iddia edildi.

Soruşturmalarının bir parçası olarak ED, ülke çapında aramalar yaptı ve bu aramalar, 455 milyar Rs değerindeki taşınmaz varlıklara ve banka mevduatlarına el konulmasına yol açtı.

CEO, bu aşamada Bayan Bhatia’ya karşı “suçlayıcı” hiçbir suçlamanın bulunmadığını savunsa da, onun HPZ Token etkinliğiyle bağlantısı hâlâ araştırılıyor. Aktris daha önce mesleki taahhütleri nedeniyle çağrılmasını ertelemişti ancak Perşembe günü acil servise gitmeyi tercih etmişti.