Kriketçiler ve okul öğretmenleri saadet zincirine yatırım yapıyor: Gujarat CID

Ahmedabad:

Gujaratlı bir CID yetkilisi, ‘Ponzi dolandırıcılığı’na ilişkin bir soruşturmaya atıfta bulunarak, beş ila altı kriket oyuncusu ve birkaç okul öğretmeninin, şu anda kaçak olan Sabarkantha bölgesi sakini tarafından yürütülen bir dolandırıcılık planına yatırım yaptığını söyledi.

İsimleri polis tarafından açıklanmayan kriketçilerin yatırımları 2 milyon Rs’yi buldu.

Ponzi şeması, yatırımcılara kısa vadede büyük getiri vaat edilen bir tür hileli finansal plandır. Bu program kapsamında operatör, mevcut yatırımcılara yeni yatırımcılardan toplanan fonlarla ödeme yapıyor.

Rajkumar Pandian, şu ana kadar Gujarat Suç Soruşturma Departmanı tarafından sabarkantha bölgesindeki Himatnagar taluka sakini ve Polis, CID ve Demiryolları Ek Genel Müdürü olan Bhupendrasinh Zala’ya karşı Ponzi dolandırıcılığının ana sanığı aleyhine üç FIR’ın kaydedildiğini söyledi. Çarşamba günü gazeteciler.

“Gujarat ve diğer bazı eyaletlerden gelenler de dahil olmak üzere neredeyse beş ila altı kriket oyuncusu, Zala’nın Ponzi planına yatırım yaptı. Yatırımları birkaç bin ila 2 milyar Rupi arasında değişiyor. Dolandırıcılar çoğu zaman ünlüleri kendi stadyumlarını yaratma planlarına yatırım yapmaya ikna ediyorlar. Yetkili, “taraftarlar arasında güvenilirlik” dedi.

Bay Pandian, bu kriketçilerin isimlerini söylemeyi reddetti ve dolandırıcılık planına yatırım yapmanın nedenlerini öğrenmek için sorguya çağrılacaklarını söyledi.

Yetkili, “Kriketçiler dışında bu sisteme yatırım yapan başka herhangi bir ünlüye rastlamadık. Araştırmamız ayrıca Gujaratlı birkaç okul öğretmeninin saadet zincirine yatırım yaptığını ortaya çıkardı” dedi.

Mağdurların çeşitli nedenlerden dolayı şikayette bulunmadıklarını kabul eden Bay Pandian, polisin, davayı güçlendirmek ve mahkemede mahkûmiyet sağlamak için kandırılan kişileri bilgi paylaşmaya teşvik ettiğini söyledi.

Zala’nın iktidardaki Bharatiya Janata Partisi ile bağlantılı olduğu yönündeki iddialar üzerine Pandian, bir suçluyu bir partiyle ilişkilendirmenin yanlış olduğunu söyledi.

“Bir suçluyu herhangi bir siyasi partiye veya o partinin liderlerine bağlamak yanlıştır çünkü o partiyle bağlantılı birçok kişi aynı zamanda bu planın kurbanıdır” diye ekledi.

Kıdemli bir IPS yetkilisi, “Dolayısıyla, sırf o partinin iki üyesiyle birlikte görüldü diye bir partiyle ilişkili olduğunu iddia etmek yanlıştır. Herhangi bir sanığa karşı dava açarken parti üyeliğini dikkate almayacağız.” dedi.

Bir hafta önce CID, mevduat üzerinden yıllık yüzde 36’ya varan getiri sunarak insanları dolandırmakla suçlanan Zala’ya ait iki banka hesabında 175 milyon Rupi değerinde işlem yapıldığını ortaya çıkarmıştı.

Polis şimdiye kadar üç FIR’ı kaydetti, bir ajanı tutukladı ve ana sanıkla bağlantılı binalara yapılan baskınlar sırasında üç dizüstü bilgisayar, 11 cep telefonu, lastik damgalar, belgeler ve PAN kartlarının yanı sıra 16,37 lakh Rs nakit para ele geçirdi.

İsimsiz bir talep yoluyla alınan bilgilere dayanarak polis, bir ay önce Zala’nın faaliyetlerini gözetim altına aldı ve Zala’nın BZ Finansal Hizmetler adlı bir şirketi sattığını ve şüphelenmeyen kişilerden ve polisten mevduat toplamak için kuzey Gujarat, Gandhinagar ve Vadodara’da ofisler açtığını öğrendi. söz konusu. Ceza Soruşturma Dairesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Zala kendisini BZ Grubu’nun CEO’su olarak tanıtıyor ve Hindistan Merkez Bankası’ndan ya da herhangi başka bir otoriteden onay almadığı için insanlardan yasadışı olarak mevduat topluyordu. İnsanların güvenini kazanmak için başlangıçta yatırımcılara vaat edilen getirileri ödüyordu. İnsanları cezbetmek için komisyon bazlı ajanlar.

(Bu hikaye NDTV personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak yayından otomatik olarak oluşturulmuştur.)