Kara para aklama davasında Dışişleri Görevlisi Niharika Singh aleyhine açılan suçlama belgesi

Yeni Delhi:

İcra Müdürlüğü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, kara para aklamayla bağlantılı yatırım dolandırıcılığı iddiası davasının bir parçası olarak Hindistan Dış Servis memuru Niharika Singh, kocası ve şirketlerine karşı suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Ajansın yaptığı açıklamada, Lucknow’daki özel bir mahkemenin 25 Kasım’da savcılığın şikayetini (suçlama belgesini) dikkate aldığı belirtildi. 2 Eylül’de teslim edildi.

IFS memuru ve kocası Ajit Kumar Gupta, Anee Bullion and Industries Pvt. Ltd, Annie Emtia Komisyoncuları Pvt. Ltd., Anee Securities Pvt. Ltd., Kara Para Aklamayı Önleme Yasası’nın (PMLA) çeşitli bölümleri uyarınca açılan suçlama belgesinde sanık olarak yer aldı.

Singh, olayla ilgili olarak acil servis tarafından sorgulandı ve en son Delhi’deki Dışişleri Bakanlığı’nda (MEA) görevlendirildiği söylendi.

Kara para aklama soruşturması, CEO’nun, Uttar Pradesh Polisi tarafından Gupta ve diğer birkaç kişi/kuruluşa karşı, birkaç Kişiyi “cezbederek” 110 milyon Rupi değerinde “hile ve dolandırıcılık” iddiasıyla kayıtlı 33 FIR’ı öğrenmesinin ardından 2019 yılında başlatıldı. müdürlüğe göre 21.02.2020 ile 26.10.2020 tarihleri ​​arasında dolandırıcılık amaçlı dolandırıcılık planlarına yatırım yapmak.

Ayrıca polisin en az 12 davada 25 iddianame hazırladığını da sözlerine ekledi.

Ajans, Gupta’nın diğer suç ortaklarıyla gizli anlaşma yaparak, kendi şirketi Anee Bullion Trader aracılığıyla günlük mevduat planları, aylık yinelenen mevduat planları ve sabit planlar gibi değişken “dolandırıcı” planlar yoluyla saf yatırımcılardan büyük fonlar topladığını iddia etti. fahiş” meblağlar. “Getiri oranı yıllık yüzde 40, bunu da geri getiremediler.

Daha sonra Eye Vision Credit Co-operative Society Ltd hesabını kullanarak yatırımcılardan para toplamaya başladı. Soruşturmada, söz konusu derneğin ofislerini getiriyle bağlantılı yeni yatırım planları adına işleten yakın ortakları aracılığıyla ortaya çıktı.

CEO, bu yatırımların “asla geri dönmediğini” ve masum insanların 60 milyon Rs tutarında kandırıldığını iddia etti.

“Ajit Gupta’nın saf yatırımcıları cezbederek elde ettiği suç gelirleri, Anee Group’un çeşitli şirketlerine dağıtıldı ve IFS Neeharika’dan kendisi ve eşi adına ev, çiftlik arazisi vb. çeşitli taşınmaz mülklerin satın alınmasında kullanıldı. Singh ve diğerleri” dedi.

Bu davada daha önce CEO tarafından Rs 9 crore’nin üzerinde değere sahip varlıklar haczedilmişti.

(Başlık dışında bu hikaye NDTV personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak bir yayından yayınlanmıştır.)