100 crore değerinde çevrimiçi dolandırıcılığa karışan Çinli bir adam Delhi’de tutuklandı

Yetkililer Salı günü yaptığı açıklamada, bir Çin vatandaşının Delhi’de 100 milyar Rupi değerindeki devasa bir siber dolandırıcılık davasına karışması nedeniyle tutuklandığını söyledi. Polise göre sanık Fang Qingyin, WhatsApp grupları aracılığıyla yürütülen çevrimiçi hisse senedi alım satım dolandırıcılığına karıştı.

Olay, kurbanlardan biri olan Suresh Kulishel Achuthan’ın bir siber suç portalına 43,5 lakh rupi dolandırıldığını söyleyerek şikayette bulunmasının ardından gün ışığına çıktı.

Şikayete göre mağdur, sahte borsa eğitim oturumlarına kandırılmış ve daha sonra çeşitli işlemlere para yatırması için kandırılmıştı. Para daha sonra sanığın kontrolündeki birden fazla banka hesabına aktarıldı.

Soruşturmanın ardından polis, Nisan ayında tek bir transferle 1,25 lakh rupi tutarındaki dolandırıcılık işlemleriyle bağlantılı bir banka hesabındaki paranın izini sürdü. Polis, banka hesabının ulusal başkentteki Mundka’da bulunan Maha Laxmi Traders adına olduğunu söyledi.

Suçla bağlantılı bir cep telefonu da bulundu ve polis Chenjin’in kimliğini tespit etti.

Polis, sanığın Delhi’nin Safdarjung bölgesinde ikamet ettiğini söyledi.

Polise göre, suçların işlenmesinde kullanılan telefonda Chenjin ile suç ortağı arasındaki WhatsApp konuşmaları vardı.

Görüşmelerde sanık, asistanına dolandırıcılıkta kullanılan cep telefonu numarasını yeniden yüklemesini emretti.

Siber suç portalına en az 17 şikayet kaydedildi ve bunların tümü aynı banka hesabına bağlı. Şikayetler Rs 100 crore tutarında dolandırıcılık anlamına geliyor.

Ayrıca polis, Andhra Pradesh ve Uttar Pradesh’te siber suçlar ve kara para aklamayla ilgili diğer iki vakanın da Shenzhen ile bağlantılı olduğunu söyledi.

“Dolandırıcılık, WhatsApp grupları aracılığıyla düzenlenen ve bireyleri hedef alan çevrimiçi hisse senedi alım satım dolandırıcılıkları aracılığıyla gerçekleştirildi. Daha ayrıntılı araştırmalar, Fang Chengyin’in, Andhra Pradesh ve Uttar Pradesh’te siber suçlar ve kara para aklamayı içeren diğer iki büyük dolandırıcılık vakasıyla bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Daha ileri araştırmalar sürüyor” DCP Shahdara,” dedi Prashant Gautam resmi bir açıklamada.