Aktör Tamannaah Bhatia, kara para aklama davasında soruşturma kurumu tarafından sorguya çekildi

Guwahati:

Press Trust’ın haberine göre, aktör Tamannaah Bhatia perşembe günü ED Guwahati tarafından, birçok yatırımcının Bitcoin ve diğer bazı kripto para madenciliği bahanesiyle kandırıldığı iddia edilen ‘HPZ Token’ mobil uygulamasıyla bağlantılı bir kara para aklama davasıyla ilgili soruşturmayla bağlantılı olarak sorgulandı. Hindistan’ın. Kaynaklarından alıntıdır.

İcra Müdürlüğü, 34 yaşındaki aktörün ifadesinin Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası (PMLA) kapsamında buradaki bölge ofisinde kaydedildiğini söyledi.

PTI’nin bildirdiğine göre Bayan Bhatia, uygulama şirketinin bir etkinliğinde “ünlü olarak görünmesi” karşılığında bir miktar para aldı ve ona karşı “suçlayıcı” hiçbir suçlama yoktu.

PTI kaynakları, onun da daha önce çağrıldığını ancak iş nedeniyle çağrıyı ertelediğini ve Perşembe günü gelmeyi seçtiğini söyledi.

Mart ayındaki davada CEO tarafından sunulan iddianamede, 10 yöneticisi Çin kökenli ve diğer iki kuruluşu yabancı uyruklu kişiler tarafından kontrol edilen 76’sı Çin kontrolündeki kuruluş dahil olmak üzere toplam 299 kuruluş sanık olarak adlandırıldı.

Kara para aklama davası, Kohima Polisi’nin siber suç biriminin FIR’ından kaynaklanıyor; bu birim, Hindistan Ceza Kanunu ve Bilgi Teknolojileri Kanunu’nun bazı bölümleri uyarınca, Bitcoin ve diğer şifrelenmiş para birimlerinin madenciliği yoluyla astronomik kazançlar vaat ederek “saf” yatırımcıları aldattığı iddiasıyla birçok sanığı tutukladı. .

Polis, sanığın yatırımcıları “kandırmak” için “HPZ Token” mobil uygulamasını kullandığını söyledi.

Teşkilat, banka hesaplarının ve ticari kimlik kartlarının, suç gelirlerini “örtmek” amacıyla “sahte” yöneticilere sahip çeşitli “sahte kuruluşlar” tarafından açıldığını söyledi.

Bu paranın yasa dışı çevrimiçi oyun, bahis ve Bitcoin madenciliğine yatırım için “dolandırıcılıkla” alındığını iddia etti.

CEO, 57.000 Rupilik bir yatırım için üç ay boyunca günde 4.000 Rupi getiri sözü verildiğini, ancak paranın yalnızca bir kez ödendiğini ve ardından sanığın yatırımcılardan taze para istediğini söyledi.

ED’nin bu davada ülke çapında aramalar yaptığı ve bunun da 455 milyar Rs değerindeki taşınmaz varlıklara ve depozitolara el konulduğu belirtildi.

(Başlık dışında bu hikaye NDTV personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak bir yayından yayınlanmıştır.)